Значительный вред экономике современных государств несет легализация доходов, полученных преступным путем.

Опыт зарубежных стран позволяет выработать рекомендации по совершенствованию системы противодействия данным преступным деяниям. В работе рассмотрен процесс становления законодательства для борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем в Италии, США и Великобритании.

При этом, авторы обращают внимание на необходимость учитывать особенности развития Российской Федерации и воздержаться от слепой имплементации норм права. .Работа адресована специалистам в области финансового контроля, банковским работникам, юристам.Ключевые слова: легализация доходов, полученных преступным путём, Валютно-финансовое управление Италии,

Финансовая разведка Италии,
Национальная комиссия,
Институт по надзору, предикатные преступления,

Финансовая гвардия, подозрительные операции, правовая культура.

ISBN: 978-5-7205—1510-2